制裁

美国财长贝森特发动代号"经济流放行动"的全面制裁计划，威胁对继续与伊朗进行金融往来的国家实施二级制裁。彭博社指出，该计划的成功取决于是否愿意对中国采取行动。

美国参议院以压倒性多数通过了一项全面对俄制裁法案，该法案由已故参议员林赛·格雷厄姆生前主导谈判。此举标志着美国对俄政策进入新阶段，可能对俄乌冲突走向及全球地缘格局产生深远影响。

卫星图像显示，一艘俄罗斯船只携带装甲运兵车和卡车穿越英吉利海峡驶向非洲，公然违反西方对俄制裁。此举引发国际社会对制裁执行效力的质疑。

核心摘要 美国财政部近日对迪拜加密交易所 Shelbit 实施制裁，指控其协助伊朗规避高达 40 亿美元的制裁。该交易所被指通过连接赌博网站、受制裁的伊朗实体与全球加密市场（包括币安等主要平台），构建了一个庞大的制裁规避网络。与此同时，美国还对一个与伊朗革命卫队相关的比特币海运保险平台实施了制裁。 事件详情 根据美国财政部发布的声明，总部位于迪拜的加密交易所 Shelbit 涉嫌在 2022 年至 2026 年期间，为伊朗实体提供了规避国际制裁的渠道。调查发现，Shelbit 向包括币安在内的多家主要加密交易所发送了数亿美元资金，并将在线赌博平台与受制裁的伊朗机构连接起来。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在声明中指出，Shelbit 的操作模式涉及复杂的资金流转路径，通过多层加密交易掩盖资金来源和最终受益人。该交易所不仅处理常规加密货币交易，还专门为伊朗客户设计了规避制裁的解决方案。 同日，美国财政部还宣布对"Hormuz Safe"平台实施制裁。该平台是一个基于区块链的海运保险系统，接受比特币和其他数字资产支付，为霍尔木兹海峡的船只提供保险服务。财政部指控该平台是伊朗革命卫队支持的制裁规避计划的一部分。 全景透视 这一事件标志着美国对加密领域制裁执法的重大升级。传统上，制裁规避主要通过银行系统和现金运输实现，但加密货币的兴起为规避制裁提供了新的技术手段。Shelbit 案例揭示了一个关键问题：去中心化金融工具如何被用于绕过国际金融监管体系。 从地缘政治角度看，美国对伊朗的"最大压力"政策正扩展到加密领域。随着传统金融渠道被封锁，伊朗等受制裁国家越来越依赖加密货币维持国际贸易。这不仅挑战了美国制裁的有效性，也引发了关于加密监管全球协调的讨论。 对加密行业而言，这一案例将加速合规要求的提升。交易所将面临更严格的 KYC（了解你的客户）和 AML（反洗钱）审查，特别是在涉及受制裁国家的交易时。币安等平台的角色也引发质疑：当数亿美元从被制裁实体流入时，主流交易所的监控机制是否足够有效？ 多方观点比对 美国政府立场：财政部强调将继续打击利用加密货币规避制裁的行为，称这是维护国际金融体系完整性的必要措施。OFAC 主任表示，无论使用何种技术，制裁规避行为都将面临后果。 加密行业反应：部分行业人士认为，个案不应代表整个行业，合规交易所已有完善的监控系统。但也有分析师指出，这一案例暴露了加密行业在跨境监管方面的漏洞，需要更统一的国际标准。 伊朗方面：伊朗官方尚未对此事作出正式回应，但此前一直否认利用加密货币规避制裁，称相关指控是美国的"政治操弄"。 法律专家观点：国际法专家指出，此案的法律复杂性在于涉及多个司法管辖区——迪拜、美国和伊朗。执法合作和证据收集将面临挑战，特别是当涉案实体位于美国无引渡条约的国家时。 编辑：GoodInfo全球资讯组

核心摘要 美国财政部宣布将四个与伊朗中央银行相关的加密钱包列入制裁名单，这些地址曾持有超过1.65亿美元资产。稳定币发行商 Tether 随即冻结了基于 TRON 网络的1.31亿美元资金，阻止相关转账和赎回操作。此举显示美国正加大对伊朗加密资产网络的打击力度。 事件详情 据 CoinDesk 报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将四个伊朗央行加密钱包列入特别指定国民制裁名单。这些钱包主要基于 TRON 区块链，此前持有超过1.65亿美元的 USDT 稳定币。 Tether 公司迅速响应，冻结了相关地址中的1.31亿美元资产。这意味着这些资金无法被转移或兑换，实质上被锁定在区块链上。 这是美国近期针对伊朗加密资产网络的系列行动之一。此前美国已对多个与伊朗相关的加密地址实施制裁，显示华盛顿正利用区块链的透明性特征，加强对受制裁国家的金融封锁。 编辑：GoodInfo全球资讯组

核心摘要 美国财政部长斯科特·贝森特于7月15日宣布，财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对多个与伊朗关联的加密钱包实施制裁，冻结资产总额超过1.3亿美元。此举是美国对伊朗实施"极限施压"战略的最新举措，旨在切断伊朗通过加密货币规避国际制裁的渠道。 事件详情 据The Block报道，贝森特在声明中表示，OFAC制裁的加密钱包与伊朗的非法资金转移网络有关，这些网络试图通过加密货币绕过美国主导的国际金融制裁。此次冻结行动是美伊金融战的重要组成部分，显示美国正在加大对伊朗利用数字资产规避制裁行为的打击力度。 分析人士指出，随着传统金融渠道被严厉制裁，伊朗等受制裁国家越来越依赖加密货币进行国际贸易和资金转移。美国此次大规模冻结行动表明，执法机构已具备追踪和识别区块链上非法资金流动的技术能力，这对全球加密合规生态将产生深远影响。 编辑：GoodInfo全球资讯组

美国财政部对超过100个与极端组织关联的加密货币地址实施制裁，这些地址通过Tron、门罗币和比特币转移了超过140万美元资金。稳定币发行商在制裁执行中的角色日益凸显。

核心摘要 英国军方在英吉利海峡拦截并扣押了一艘涉嫌属于俄罗斯"影子舰队"的油轮。这是英国迄今针对俄罗斯规避制裁海运网络采取的最强硬行动之一，标志着西方对俄制裁执行力度进入新阶段。 事件详情 据英国国防部消息，英国皇家海军舰艇在英吉利海峡对一艘悬挂方便旗的 oil tanker 实施了登临检查。初步调查显示，该船只涉嫌属于俄罗斯为规避西方石油价格上限而组建的"影子舰队"。目前该船已被扣押至英国港口，船员正接受调查。 所谓"影子舰队"是指俄罗斯在乌克兰冲突爆发后，为规避七国集团（G7）对俄罗斯石油实施的价格上限机制，而秘密组建的一支由老旧油轮组成的运输船队。这些船只通常通过关闭自动识别系统（AIS）、频繁更换船旗、进行海上船对船转运等方式来隐藏真实身份和货物去向。 英国首相府发言人表示，此次行动彰显了英国"坚决执行对俄制裁、维护国际规则秩序"的决心。此举预计将引发俄罗斯的强烈反应，可能进一步加剧英俄之间的外交紧张。 全景透视 此次扣押事件是西方对俄制裁体系从"纸面规则"向"实质执行"转变的标志性事件。自二零二二年G7实施俄罗斯石油价格上限以来，莫斯科通过影子舰队成功规避了大量制裁，继续以高于上限的价格出口石油。英国的这次行动表明，西方国家正在从被动监测转向主动拦截。 从战略层面看，这一事件有三重深远影响：首先，它向全球航运业发出了明确信号——参与俄罗斯影子舰队的船只将面临被扣押的风险，这将大幅增加规避制裁的成本；其次，它可能推动其他欧洲国家效仿英国，加强对可疑船只的拦截力度，形成更广泛的制裁执行网络；第三，它可能促使俄罗斯加速寻找替代运输路线和新的中间商，从而重塑全球能源贸易格局。 对于国际海事法而言，此次行动也提出了新的法律问题：在公海或国际水道扣押他国船只的法律依据和程序正义问题，可能成为未来国际争端的新焦点。 多方观点 英国立场：英国政府强调此次行动完全符合国际法和联合国海洋法公约，是执行联合国安理会相关决议的正当行为。 俄罗斯立场：俄罗斯驻英国大使馆尚未发表正式声明，但此前俄方多次将类似行动定性为"海盗行为"，并警告将采取对等反制措施。 航运业反应：国际航运公会警告称，扣押行动可能导致航运保险费用大幅上升，并呼吁各国明确执法标准，避免误伤合法商船。 欧盟态度：欧盟外交与安全政策高级代表表示支持英国的行动，并透露欧盟正在考虑建立自己的制裁执行机制。 编辑：GoodInfo全球资讯组

据CoinDesk报道，美国政府对多家伊朗加密货币交易所实施制裁，指控这些平台被用于恐怖主义融资和洗钱活动。此次制裁是美国对伊朗经济施压行动的组成部分。分析人士指出，加密货币因其去中心化特性，已成为国际制裁规避的重要渠道。各国监管机构正在加强对加密货币交易的监控，以防止其被用于非法目的。

法国总统马克龙宣布，法国海军在英国等盟友支持下，扣押了一艘受制裁的俄罗斯油轮。这是西方国家执行对俄石油制裁的最新行动，表明欧洲在对俄经济制裁方面的持续强化。此次行动凸显了国际联盟在限制俄罗斯能源出口方面的协调努力。